B、有权机关执法人员要求冻结时,须出示本人工作证件（人民法院执法人员还应出示执行公务证）、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书（法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字）、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书。
C、有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,营业机构不予办理并应当说明情况。
D、国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过二十四小时
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第1题
A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关
B.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金
C.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求
D.扣划的交易代码为503015
第2题
以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述错误的是()。
A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇一级支行(县市机构)经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关
B.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金
C.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求
D.扣划的交易代码为503015
第3题
A.营业机构要指定专人熟练掌握相关法律规定、操作规程及相关技术技能
B.坚持和完善登记备案制度，登记内容要详细完整并请执法人员和经办柜员签字确认，以切实防范法律风险和规避法律责任
C.协助查询存款手续办理完毕后，应及时通知存款人
D.当接到冻结、扣划通知书后，不得对被协助执行的款项收贷收息
第4题
A.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户
B.扣划款项不得支付现金
C.扣划款项可以支付现金
D.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求
第5题
A.有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应予以办理
B.在接到协助执行通知书后，银行不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息，不得为被执行人隐匿、转移存款
C.线上止付业务为临时性冻结，实时生效，止付时间默认24小时，到期自动解除止付
D.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
第6题
A.经办人员在业务处理完毕前可提前填写《回执》
B.有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的，系统自动解冻
C.会计档案原件查询结果可以提供给执法人员抄录、复制、照相，档案原件一般不得对外借出
D.司法机关应当在《协助冻结存款通知书》上明确填写冻结期限起止时间
第7题
A.有权机关查询、冻结、扣划个人账户存款的，必须由营业机构内勤行长或负责人审批签章
B.协助查询存款手续办理完毕后，根据业务实际需要可告知存款人
C.不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款
D.营业机构受理有权机关查询、冻结、扣划个人存款业务时，经办人员和审批人员应严格审查，对程序合法、手续完备的应及时处理协助事项
第8题
A.协助有权机关办理查询手续后，可以告知被查询单位
B.对公存款账户已被冻结的，应在回执联注明已冻结金额及可用余额，并向权机关执法人员说明
C.《协助查询存款通知书》原件以及有权机关执法人员工作证件复印件、回执复印件等专夹保管
D.形式审查可疑的应通过电话方式与有权机关联系，以进一步核实执法人员身份
第9题
A.扣划前应审核扣划款项是否已经事先在本营业机构完成有权机关冻结
B.审核扣划金额是否超过原冻结金额
C.若执法人员要求提取现金、指定将款项划转到其他无关单位或个人账户的，应拒绝办理
D.如果未冻结，需有权机关另行提供协助冻结手续
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