对联网核查中发现的异常情况，应认真分析、甄别，对符合反洗钱法律法规、监管规定的可疑交易行为，按监管规定做好可疑交易的报告工作。（)

A．根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B．甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C．发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D．按规定及时补录补正反洗钱数据

违反反洗钱法律法规、监管规定及行内制度，导致我行发生反洗钱合规风险事故或受到监管处罚的，按照()追究有关责任人员的责任。

A.《员工行为十条禁令》

B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》

C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》

D.其他行内规章制度

A．可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。

B．经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。

C．对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。

D．反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A．《中华人民共和国反洗钱法》

B．《中华人民共和国中国人民银行法》

C．《金融机构反洗钱规定》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。

A.了解你的客户

B.可疑交易报告原则

C.记录保存

D.反洗钱宣传培训

A．从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定

B．从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求

C．从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

D．在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易

E．从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管

A．从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定

B．从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求

C．从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

D．在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易

E．从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管

A．客户行为异常

B．疑似毒品犯罪

C．疑似套现

D．疑似非法结算型地下钱庄