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（请给出正确答案）
[判断题]
甲分公司在内部自查中发现员工李四涉嫌存在伪造公司印章骗取他人资金行为，遂向公安机关报案。李四随后被公安机关拘捕，在羁押期间，甲分公司应中止其劳动合同（）
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A.在十个工作日内主动将有关情况向证监会报告
B.如情节较轻，未造成不良影响，仅营业机构内部追责
C.移送证券业协会处理
D.在十个工作日内主动将有关情况向证券业协会报告
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第1题
某证券经营机构在自查过程中发现员工存在违反《细则》的行为，但不涉嫌违反其他规定，根据《细则》规定，证券经营机构应()。
某证券经营机构在自查过程中发现员工存在违反《细则》的行为，但不涉嫌违反其他规定，根据《细则》规定，证券经营机构应（)。
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第2题
在应对舞弊导致的重大错报风险时，注册会计师需要与被审计单位沟通。以下有关此类沟通的说法中，正确的是（)。
A.如果确定或怀疑舞弊涉及在内部控制中承担重要职责的员工以及其舞弊行为可能对财务报表产生重大影响的其他人员，注册会计师应当尽早将此类事项与管理层沟通
B.如果注意到旨在防止或发现舞弊的内部控制在设计或执行方面存在重大缺陷，注册会计师应当尽早告知适当层级的管理层
C.如果认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷，注册会计师应当就此类内部控制缺陷与管理层沟通
D.通常情况下，拟沟通的管理层应当比涉嫌舞弊人员至少高出一个级别
第3题
张三涉嫌贩毒被甲省乙市公安局立案侦查，律师李四接受委托担任张三的辩护人。侦查过程中，公安机关发现李四也可能涉嫌犯罪，关于对李四涉嫌犯罪的立案侦查，正确的是？（)
A.如李四涉嫌在乙市丁区逃税，可由乙市公安局下属丁区公安分局立案侦查
B.如李四涉嫌协助张三转移赃款，可由乙市公安局立案侦查
C.如李四涉嫌在乙市丁区伪造张三案证据，可由乙市公安局下辖的丁区公安分局立案侦查
D.如李四涉嫌在甲省戊市向张三办案人员行贿，可由戊市公安分局立案侦查
第5题
2017年8月17日，某银行组织进行风险排查，在查出某支行营业主管陈某存在与客户发生资金往来异常问题，后确认陈某涉嫌挪用客户资金80万元。该行通过自查发现的案件问题，一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。（)
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第6题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
第7题
在招投标活动中，以下哪项不属于员工舞弊行为（）
A.员工赵六发送邀标申请时发现漏掉一个重要的供应商，立即撤回邮件并向招标小组汇报，得到许可后重新发送邮件
B.员工王五为了控制招标结果，故意将公开招标的信息发布在浏览量极低的网站
C.员工李四在招投标中，在评分中未按实际情况打分，导致某个资质存在问题的供应商中标
D.员工张三负责某耗材采购活动，招标过程中，张三将项目底价透露给供应商
第8题
在线旅游经营者A平台对本平台内的信息进行自查，发现平台内一留言板块内存在分裂国家、诋毁革命先烈的情况，A平台随即采取相应措施，但未向主管部门报告，下列说法正确的是（）。
A.针对A平台涉嫌存在违法行为，文化和旅游主管部门无法对其进行处罚
B.A平台应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施防止信息扩散，保存有关记录
C.A平台无需向主管部门报告
D.A平台无需对上传至平台的文字、图片、音视频等信息内容加强审
第9题
有下列()情形之一的，由评估人员制作《纳税评估拟办意见书》，并注明"转稽查部门进一步检查"的意见。
A.明显存在虚开或接受虚开发票现象的
B.纳税人拒绝评估人员实地核查，或者以各种方式阻挠、刁难评估人员核查的
C.纳税评估过程中发现纳税人涉嫌偷税、逃避追缴欠税、骗税，偷、骗税额占应纳税额百分之十以上，且税额在5万元以上的
D.拒不按《纳税评估拟办意见书》(自查)补缴税款的
第10题
甲公司是一家儿童玩具生产企业，总经理孙某兼任公司董事长。长期以来，由于公司对员工权益重视不够，造成员工对企业抱怨甚多，很多人抱着“当一天和尚撞一天钟”的心态在工作。最近，公司又因为产品质量问题被媒体曝光。根据以上信息可以判断，该公司在内部环境方面存在问题的有（）。
A.组织结构
B.社会责任
C.权责分配
D.企业文化
第11题
在销售管理工作自查中，存在保险业务相关的法律.法规.政策作虚假宣传等相关情况的，各保监局应当依法进行行政处罚;情节严重的，依法责令省级分公司停止接受新业务()个月至()个月，
A.3 12
B.5 12
C.3 5
D.1 6
