题目内容
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[单选题]
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
A.合规能力
B.风险意识
C.职业操守
D.以上皆是
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第1题
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操作，按照规定
做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存的工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。（）
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第2题
中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经（)签字确认。
A.被约见人
B.约见人
C.反洗钱工作人员
D.反洗钱部门负责人
第4题
义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（)以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.市中心支行
B.省会(首府)城市中心支行
C.县支行
D.副省级城市中心支行
第5题
根据《金融机构反洗钱规定》相关规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
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第6题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第10题
以下对《金融机构反洗钱规定》中描述的金融机构及其分支机构应当履行的反洗钱职责，正确的是()。
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
