题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
名单制客户合户,可以对不通级别客户进行合户操作,合户后级别以目标客户为准。()
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第1题
B.对应该客户有生成反欺诈平台案件,网点对该客户进行风险核实后,对确认风险的,提交名单申请表延长管控时间;对确认无风险的,提交名单申请表解除名单
C.综合前端系统查询
第3题
B.要求客户经理出具尽职调查,经营机构负责人审批同意后方可开立
C.报告分行合规部审核
D.先按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄分析,若排除可继续办理业务;若无法判断的,应报告分行合规部审核,经其确认排除疑似的方可继续办理开户
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