发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送（)

A．依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B．依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C．依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D．司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E．涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F．反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

A．客户身份资料和交易信息

B．客户洗钱风险等级分类信息

C．报告大额和可疑交易信息

D．配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

A．客户身份资料

B．大额交易信息

C．可疑交易信息

D．客户开户资料

A．客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B．报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C．配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D．反洗钱非现场监管信息

E．反洗钱规定要求保密的其他资料