柜面现金业务主要风险的关键控制环节是（）

个人储蓄存款受理审核环节的主要风险点包括：()

A.客户识别

B.身份证件核对

C.现金清点与查验

D.假币、变造币的收缴

E.客户账户信息、密码安全管理

F.柜员柜面管理

G.柜外、离柜办理业务

H.批量开户

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.员工异常行为

D.营业场所管理

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

A.现金收付

B.资金汇划

C.账户资料变更

D.密码挂失与重置

E.网上银行开通

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

A.员工异常行为

B.信贷业务

C.柜面业务

D.个人金融业务

A.柜员管理

B.现金存取款

C.账户开立

D.评级授信