A．要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B．对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C．为客户出具联网核查结果证明，由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
D．直接拒绝办理
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第1题
第3题
A.风险较小
B.风险较大
C.无风险
D.金额较大
第4题
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第6题
A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
第8题
第9题
第10题
第11题
A.假名
B.匿名
C.重名
D.曾用名
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