理个人结售汇业务应首先通过“个人结售汇系统”核查是否超().

A.通过外币代兑点发生的结售汇;

B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内卡境外使用购汇还款

F.境外个人购汇

A.个人结售汇管理信息系统

B.金宏系统

C.个人外汇业务非现场脆管系统

D.结售汇统计系统

A.审核证件真实性、有效性

B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件

C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

A.银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告

B.对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务

C.个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务

A.可信客户

B.黑名单客户

C.关注名单

D.异常个人

A.mis系统

B.个人结售汇管理信息系统

C.外商投资企业直接投资系统

D.集中式报表系统

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.储蓄帐户400美元结汇