题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
外汇局对需核查的境内机构、个人和银行,制发《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》(以下简称《核查通知书》),实施核查。核查可采取下列哪种方式:()。
A.要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料;
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人;
C.现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行的相关资料;
D.外汇局认为其他必要的核查方式。
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A.要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料;
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人;
C.现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行的相关资料;
D.外汇局认为其他必要的核查方式。
第1题
A.外汇局要求境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,按要求向外汇局提交材料;
B.外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,到外汇局说明相关情况;
C.外汇局现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行相关资料的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作;
D.外汇局采取其他核查方式的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作。
第3题
A.要求被核查境内机构、境内个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人或其授权人当面询问核实情况
C.现场查阅、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件
D.其他必要的现场核查方式
第4题
A.境内机构法定代表人
B.境内机构法定代表人或其授权人
C.个人
D.银行负责人或其授权人
第7题
A.1
B.3
C.5
D.7
第9题
第10题
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