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[多选题]

外汇局对需核查的境内机构、个人和银行,制发《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》(以下简称《核查通知书》),实施核查。核查可采取下列哪种方式:()。

A.要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料;

B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人;

C.现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行的相关资料;

D.外汇局认为其他必要的核查方式。

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第1题

境内机构、个人和银行应按下列规定如实说明情况,提供相关材料,配合外汇局开展核查工作,不得拒绝、阻碍和隐瞒:()。

A.外汇局要求境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,按要求向外汇局提交材料;

B.外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,到外汇局说明相关情况;

C.外汇局现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行相关资料的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作;

D.外汇局采取其他核查方式的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作。

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第2题

外汇局要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起5个工作日内,按要求向外汇局提交材料。()
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第3题

外汇局对服务贸易外汇收支进行监督管理,对需现场核查的境内机构、境内个人和相关金融机构,可采取下列一种或多种方式实施现场核查()。

A.要求被核查境内机构、境内个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料

B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人或其授权人当面询问核实情况

C.现场查阅、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件

D.其他必要的现场核查方式

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第4题

外汇局约见被核查()、()、()的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,到外汇局说明相关情况。

A.境内机构法定代表人

B.境内机构法定代表人或其授权人

C.个人

D.银行负责人或其授权人

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第5题

银行应根据外汇局确定的现场核查方式,在收到通知书7个工作日内准备付汇单证、结售汇档案资料等相关材料,供外汇局实施现场核查。()
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第6题

外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起5个工作日内,到外汇局说明相关情况。()
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第7题

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告.

A.1

B.3

C.5

D.7

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第8题

国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式为非现场总量核查,C类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。
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第9题

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告。()
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第10题

外汇局在确定B、C类企业前,出具《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》并通知相关企业。有异议,企业可自收到通知之日起5个工作日内,向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

外汇局对境内机构跨境担保业务进行核查和检查,()应按照外汇局要求提供相关资料。

A.担保当事各方

B.境内银行

C.都不需要

D.境外银行

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