拒绝开户的,以下哪些说法是()正确的
A.由有权人审批后拒绝
B.核心2116登记拒绝开户账户信息
C.云互联平台登记
D.服务经理判断后可直接拒绝
A.由有权人审批后拒绝
B.核心2116登记拒绝开户账户信息
C.云互联平台登记
D.服务经理判断后可直接拒绝
第2题
A.工作人员少于2人,金融机构有权拒绝
B.工作人员未出示执法证的,金融机构有权拒绝
C.工作人员2人,金融机构有权拒绝
D.工作人员出示执法证的,金融机构有权拒绝
E.工作人员出示身份证的,金融机构有权拒绝
第4题
A、客户王某代理其15岁的儿子开户
B、客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户
C、马来西亚籍客户A使用护照开户
D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
第5题
A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.开户时,客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致,但不存在照片
第8题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第10题
A.客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的,应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实
B.由他人陪同或指使的群体性客户集中开户,应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别
C.客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑,以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施
D.超过60周岁的老年人开户,未有子女陪同的,可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施
第11题
A.对违反有关规定,要求办理预算收入汇总更正的,有权拒绝受理
B.对不符合规定的凭证,有权拒绝受理
C.对违反财经制度规定的同级财政存款的开户和预算资金的支拨,无权拨付
D.对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项,有权拒绝执行并及时向上级国库报告
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