题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各级机构负责人是本机构反洗钱工作的第一责任人,其他员工在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易或行为，应主动向本机构或上级机构报告（）
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A.各级机构、各部门负责人
B.反洗钱岗位人员
C.反洗钱管理员
D.反洗钱主管
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第2题
各级机构负责人是本机构反洗钱工作的（)责任人，应配备充足的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施有效执行,防范本机构洗钱风险。
A.第一
B.直接
C.最终
D.间接
第3题
各级机构（)是本机构反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防范本机构发生反洗钱合规风险。
A.法律与合规部部门负责人
B.审计部负责人
C.中层管理人员
D.负责人
第4题
关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
第10题
《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》规定，义务机构的（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任
A.控股股东
B.受益所有人
C.授权经办人员
D.法定代表人或主要负责人
第11题
下列选项中符合“全面落实反洗钱信息安全责任制”表述的是（）
A.义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的第一责任人
B.义务机构将反洗钱信息安全纳入本单位信息安全整体统一管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责
C.义务机构明确内部涉及反洗钱信息处理不同岗位的安全职责
