题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况
移交外汇检查部门处理。()
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A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;
B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;
C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;
D.向外汇局提供虚假资料的;
E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
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第3题
外汇局发现银行存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，对银行实施的现场核查措施包括：
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料;
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人;
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料;
D.外汇局认为必要的其他现场核查方式。
第4题
现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。
现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量（)（含)以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。
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第9题
企业资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构应当凭外汇局出具的（）为企业办理从待核查账户划出手续。（《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》汇发【2012】38号）
A.货物贸易外汇业务登记表
B.业务办理凭证
C.核准件
第10题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号)规定，对核查期内任一总量核查指标与本地区指
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，对核查期内任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度30%以上，外汇局可实施现场核查。()
