A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的信用卡存款业务
B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的信用卡售汇还款业务
C.未经我行账户办理结售汇业务，金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的外币兑换业务
D.未经我行账户办理结售汇业务，金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的信用卡取款业务
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第1题
A.通过柜面办理单笔资金汇划200万元（含）以上的
B.开出转账支票单笔200万元（含）以上的
C.闲置一月以上账户一次性单笔存入1000万元（含）以上的
D.通过电子支付手段汇款金额达到落地金额，需要支行授权的
第2题
A.领用日期
B.结转
C.登记
D.机构成立日期
第3题
A.领用日期
B.结转
C.登记
D.机构成立日期
第4题
A.先扣款或先付款，次月取得发票后报销场景
B.当取得发票时通过其他费用报销单一次性报账，但支付部分费用，剩余费用支付时选择此报账事项，并在是否冲销发票处，选择是
C.次月取得发票后直接报销场景
D.当取得发票时通过其他费用报销单一次性报账，但支付部分费用，剩余费用支付时选择此报账事项，并按照系统默认是否冲销发票处，默认否
第8题
第10题
A.柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务
B.为单位客户办理现金支取业务时，如业务经办人声明其为单位财务人员，但不属于该单位在我行系统登记的人员，可无需比照一次性金融服务业务处理规则处理
C.柜面受理一次性金融服务时，仅需确认业务经办人已在我行建立个人客户号即可
D.柜面受理一次性金融服务时，可视金额大小自行判断是否对业务经办人进行客户身份识别
第11题
B.遵循了解你的客户原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实
D.新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
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