题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
个人实物贵金属业务包含:建设银行自营品牌实物贵金属产品,代销与经销个人实物贵金属产品。个人实物贵金属业务经营品种包括黄金、白银两大类()
答案
是
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第11题
A.各分行在开展自营实物贵金属业务过程中,应严格遵守反洗钱相关规定开展客户身份识别,登记或更新客户信息。
B.根据客户风险等级和具体业务情况,开展加强尽职调查和/或特别的尽职调查,并留存相关资料等。
C.为客户代买实物贵金属产品。
D.原则上针对洗钱风险等级为
E.的客户,限制叙做实物销售、订金销售和回购交易。
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