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[多选题]
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。
A.补录清单
B.明细报表
C.报告
D.黑名单
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A.补录清单
B.明细报表
C.报告
D.黑名单
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第5题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第6题
以下关于尾箱检查的规定，哪项是错误的（)。
A.营业机构支行(局)长每月必须对全部柜员尾箱进行检查
B.营业终了，柜员应将系统尾箱与实物尾箱进行核对，确保账实相符
C.营业终了，柜员应将尾箱超额现金上交营业主管
D.营业主管每天必须核对普通柜员(现金柜员)尾箱或组织普通柜员互盘尾箱
第8题
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存5年（）
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第9题
档案管理岗_____从全国公安交通管理信息系统下载并打印本辖区内的机动车驾驶证人具有《机动车驾驶证申领和使用规定》第六七十八条第一款规定情形的信息，在_____以挂号邮件、特快专递等形式邮寄《办理注销最高／实习准驾车型业务通知书》，通知机动车驾驶人在_____办理降级换证手续。
A：每个工作日、七日内、三十日内
B：每个工作日、十日内、十五日内
C：每周、七日内、三十日内
D：每月、十日内、三十日内
