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[多选题]

银企对账管理里应高度关注风险的账户（）

A.连续两个对账周期对账失败的账户

B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付

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第1题

银企对账管理里应高度关注高风险的账户（）

A.连续两个对账周期对账失败的账户

B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付

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第2题

银企对账管理里应高度关注高风险的账户有（）

A.连续两个对账周期对账失败的账户

B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付

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第3题

银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为（)。

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

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第4题

对集中批量开户洗钱的防范措施有（)。

A.严格对公账户的开立

B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立

C.加强银企对账管理

D.高度关注频繁跨境取现账户

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第5题

根据《广东华兴银行银企对账管理办法》，为防范风险，对于未按要求及时返回银企对账回执的账户，开户行应及时催收，并可预先通过录音电话、传真等辅助方式核对账务，通过辅助方式对账的账户计入银企对账有效对账统计（）

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第6题

银企余额对账实施分层管理。根据（)等条件，将账户分为重点对账账户和一般对账账户2种，设置不同对账周期，进行分层对账。

A.账户余额

B.业务发生频率

C.风险程度

D.客户重要性

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第7题

银企对账中高风险账户采取（）方式对账

A.电子对账

B.上门对账

C.网银对账

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第8题

根据《广东华兴银行银企对账管理办法》，银企对账重点账户标准和范围，由分行核定并在银企对账管理系统中维护实施（）

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第9题

《晋商银行银企对账管理办法》规定：连续两个对账周期对账失败，且有效对账后账户内无资金往来的账户，属于一类账户。（)

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第10题

银企对账工作的风险导向原则，以防控可控风险为目标，主动发现客户账户风险，根据风险程度实施相匹配的对账策略，适用不同的对账方式，采取不同的管理措施。（)

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第11题

《晋商银行银企对账管理办法》规定：连续两个对账周期对账失败，但开户后无资金往来的账户，不属于一类账户。（)

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