A.各银行对货物贸易(含预收预付货款)、服务贸易、其他便利化业务抽查比例下限为结算金额10%
B.各银行可根据本行实际情况，确定本行具体抽查比例
C.自律机制、相关监管部门可根据实际情况或形势变化，调整抽查比例上限
D.抽查或回访频率根据企业实际情况而定，至少每一年实施一次，鼓励有条件的银行每季度实施一次
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第1题
A.各银行对货物贸易(含预收预付货款)、服务贸易、其他便利化业务抽查比例下限为结算金额的5%
B.各银行可根据本行实际情况，确定本行具体抽查比例
C.自律机制、相关监管部门可根据实际情况或形势变化，调整抽查比例下限
D.抽查或回访频率根据企业实际情况而定，至少每年实施一次，鼓励有条件的银行每半年实施一次
第2题
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资，突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
第3题
A.银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理，实施动态监控制度，做好企业动态分类管理和后评估工作
B.银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查，按比例抽查业务合规情况
C.其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含)
D.单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
第5题
第7题
A.事前备案和事前抽查
B.事前备案和事后抽查
C.事后备案和事前抽查
D.事后备案和事后抽查
第10题
2016年8月31日前，总公司督导抽查分公司，比例不低于();分公司督导抽查中心支公司，比例不低于()中支公司对县支公司的督导检查要()。
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