题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（)。
A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作
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公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。()
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第5题
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
第6题
可疑案例处理时限:编辑岗应在（10个工作日）之内完成上报，审核岗应在（3个工作日）之内完成审核，上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告
A.及时
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
第7题
金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料，而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止（)。
A.资金转出的对手脱离本营业网点为止
B.资金转出的对手脱离本机构范围为止
C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
第8题
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（)
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第9题
履行客户尽职调查()。
履行客户尽职调查（)。
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A、处理反洗钱生成的大额和可疑案例
B、参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核
C、向本机构反洗钱情报员报告客户的异常、可疑情况
D、按规定协助调查可疑交易
第10题
保险业金融机构对客户及其交易进行分析后，如认为可疑，应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送，其中，“可疑交易发生后的10个工作日”是从（)开始计算
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
