上门核实场所可以为单位注册场所或经营办公场所（）

B.遵循了解你的客户原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所

C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实

D.新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能

A.上门核实资料

B.上门办理业务

C.上门取单

D.上门送单

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

A.在特殊情况下，可以先为客户开立人民币单位结算账户，后进行上门核实

B.单位预留印鉴卡可以由公司业务经营部门在上门核实时一并带回

C.基层营业机构分管营销的业务负责人可以为客户代办开销户手续

D.验资期间，验资户不得对外支付

A．银行员工上门核实

B．房屋所有权证，或房屋租赁合同及房租转账凭证

C．经营、办公场地现场照片或视频

D．公用事业费账单

A.安装监控设备

B.加强交易监测

C.定期巡检

D.总分行联动核实

A.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业；

B.辅导期企业；

C.存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业；

D.注册地为异地的企业。

A.看登记事项。了解其是否超范围经营，办公场所是否一致，是否有经营异常情况，是否被吊销执照

B.看业务资质。一般工商登记注册企业一律不得从事或变相从事法定金融业务

C.看宣传内容。看其是否承诺返本付息或给付高额回报，是否面向公众进行公开宣传

A.在营业机构开立银行结算账户（首次办理上门开户除外）

B.具有较高综合业务收益的优质客户

C.拥有固定的经营和办公场所，并能为上门服务提供安全固定的交接场所

D.拥有独立的财务机构和财务人员

E.具有良好的信誉，无不良纪录