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[判断题]

员工账户可以与客户账户发生资金往来,只要能解释清楚就可以()

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第1题

员工个人账户可与客户账户发生资金往来()
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第2题

员工不允许利用本人账户或控制账户与对公信贷客户及其关联企业发生资金往来,或与公信贷客户及其关联企业的高管人员个人账户发生资金往来()
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第3题

员工不允许利用本人账户或控制账户与对公信贷客户及其关联企业发生资金往来,或与公信贷客户及其关联企业的高管人员个人账户发生资金往来。()
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第4题

我行《关于加强员工个人账户管理的补充通知》中规定,禁止本行员工个人账户与个人客户账户发生非正常资金往来,包括但不限于:出借账户代办结算、代取现金、代办结售汇等情况。()
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第5题

我行《关于加强员工个人账户管理的补充通知》中规定,禁止本行员工个人账户与个人客户账户发生非正常资金往来,包括但不限于:出借账户代办结算、代取现金、代办结售汇等情况()
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第6题

银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来B银

银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()

A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来

B银行员工为亲属和朋友代开账户

C银行员工为客户垫款、提取现金、购汇

D在工作时间为企业代处理账务,在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等

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第7题

“六类员工异常行为”专项治理()、违规投资经商办企业、()、出租出借员工账户、()、违规代客办理业务

A.套现或为他人套现提供便利

B.泄露客户个人信息

C.员工个人账户与客户违规发生资金往来

D.违规代客保管

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第8题

可以利用本人账户或控制账户与担保公司、小额贷款公司、典当行、网络借贷平台、第三方理财机构等发生资金往来(员工正常投资理财行为除外)()
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第9题

可以利用本人账户或控制账户与担保公司、小额贷款公司、典当行、网络借贷平台、第三方理财机构等发生资金往来(员工正常投资理财行为除外)。()
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第10题

根据《中国民生银行员工行为禁止规定(试行)》(民银发〔2021〕93号),员工行为禁止规定中,关于基本禁止行为,以下说法正确的是()

A.禁止出租、出借、违规使用个人账户

B.严禁通过本人或亲属账户与客户发生资金往来,或为客户过度资金、提取现金

C.严禁未经申报与同事发生人民币10万元以上(含10万元)大额资金往来

D.严禁经商办企业,但可以为配偶、子女和亲友经商便利

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第11题

内部员工代客户办理业务、通过员工账户汇划资金、与客户之间资金往来的,一律给予()

A.记过

B.记大过

C.降级

D.开除

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