题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
门店或个人通过现金或个人账户接收客户/业主定金、首付款、物业交割保证金、户口保证金、税费或其他与交易相关的钱款；属于经手客户交易资金行为，会有红线一年的处罚（）
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此题为判断题(对，错)。
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第5题
加油卡微腐败形式包括（）
A.员工利用微信链接或APP截图违规结算、违规用个人二维码账号或个人账户收款行为
B.员工伙同他人，套取加油卡所在单位油款获利
C.员工低价购买客户未使用的加油卡，利用现金客户消费时借机使用加油卡套取现金获利
D.员工借加油卡充值优惠、消费折扣或其他营销政策，利用现金客户刷卡支付，套取加油卡返利、折扣优惠、便利店商品等
第6题
个人账户多次在支取现金或转账交易时对()，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（)，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
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A.不规避大额限定
B.规避大额限定
C.累计交易金额巨大
D.累计交易金额较小
第7题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易：
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等）
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
第8题
各经办行代理收取的保费必须严格按照与当地保险公司约定的方式和期限进行转账结算。严禁()。
A.以个人或企业资金或农行其他资金垫付保费
B.通过个人账户(含银行员工、保险公司营销员，专管员和其他人员)核算保费收入
C.以现金方式与保险公司结算保费
D.从保险费中抵扣手续费或列支其它费用
第9题
若客户至网点反馈本人名下的个人账户无法在个人手机银行或个人网银渠道上发起转账，或客户收到临时关闭线上转账功能短信后至网点申请恢复的，客户服务经理可引导客户通过（)恢复。
A.拨打95559客服热线
B.柜面
C.手持终端
第10题
关于个人通存通兑说法错误的有（）
A.发起机构接受个人客户的委托
B.可以定时办理
C.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户资金转账
D.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户现金存取等业务
第11题
以下哪些情形须进行客户身份初次识别（）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
