各级消费信贷部门应对本机构研发的中风险等级业务至少（）开展一次洗钱评估

A.每三个月

B.每半年

C.每年

D.每两年

A.每三个月

B.每半年

C.每年

D.每两年

A.主要负责人

B.风险管理部门负责人

C.内控合规部门负责人

D.人力资源部门负责人

各级农村合作金融机构、农商行法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人。()

A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

A.各级产品部门

B.各级内控合规部门

C.各级业务管理部门

D.各级机构

A.银监会及其派出机构

B.人民银行各级机构

C.外管局各级机构

D.审计署及其特派办

E.各级财政、税务、工商等部门

A.统一领导

B.综合协调

C.统一管理

D.分级负责

E.属地管理为主

专项合规管理报告为不定期报告，各级机构(部门)在收到当地监管部门发布重要监管法规、当地同业出现重大合规风险事件或本机构向监管机关报送合规报告及说明材料时，应于5个工作日内将有关情况报告总行内控合规部、国际业务部等部门。()