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[判断题]

客户账户被管控后,如因特殊原因不能及时完成账单回签且客户账户存在依约扣款等扣费失败需紧急付款的情形时,各网点可以自行解除“只收不付”管控()

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第1题

水电隐蔽工程验收后,应当天完成封槽。如因特殊原因不能当天完成的,则最晚()天内须完成

A.3天

B.4天

C.5天

D.一周

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第2题

在日常排查管控工作中,我们常提到的“双闭环”管控即确认可疑后,及时完成()风险闭环与()风险闭环。

A.客户维度;账户维度

B.客户维度;交易维度

C.交易维度;渠道维度

D.账户维度;渠道维度

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第3题

客户在我行完成身份证件有效期更新后,账户管控T+1日解除恢复正常使用。()
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第4题

客户因特殊原因,暂无法及时配合完成对账,账户仍处于止付状态,可有客户向营业机构柜面提交《未对账账户解止付申请书》,对止付账户进行解止付处理。()
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第5题

客户收到管控短信到营业网点,柜员可提示客户管控原因“监管机构(人行或公安机关)提示您的账户
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第6题

原始凭证不得外借,其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时,经本单位领导批准后,方可外借。()

原始凭证不得外借,其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时,经本单位领导批准后,方可外借。( )

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第7题

对于三要素失效管控及六要素失效管控的客户,通过现有个人客户信息修改渠道完成客户更新信息成功后,系统()解除相关管控;对于手机号码重复失效管控的客户,客户更新手机号码后,()日解除相关管控

A.实时,T+1

B.T+1,T

C.T,T+1

D.T+1,T+2

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第8题

公安机关在延伸止付时会出现无直接关联账户被管控的场景,止付后企业账户状态为暂封(),基层营业网点接到客户反馈被人行网络查控管理平台(以下简称查控平台)进行延伸止付(后,应及时通过“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户”交易查询内部止付登记簿,录入客户账号和起止日期,查询账户暂封信息,确定暂封机构为“()”

A.(只进不出)

B.(不进不出)

C.01372800999

D.01315800999

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第9题

如因路况原因,车辆不能准时到达乘客指定出发地,司机应()。A.及时联系乘客,并告知原因取得谅解B.

如因路况原因,车辆不能准时到达乘客指定出发地,司机应()。

A.及时联系乘客,并告知原因取得谅解

B.不通知乘客

C.告知租赁公司

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第10题

客户维度风险闭环分为客户管控闭环与()闭环,交易维度风险闭环分为交易监测闭环与()闭环。

A.账户管控;可疑监测

B.渠道管控;可疑监测

C.账户管控;渠道管控

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第11题

如因营业机构操作失误等原因导致客户账户计息有误,经上级会计部门确认后,可由后台会计人员进行账户补付/冲多付利息处理。()
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