题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于检查组要求检查的工作资料，被查单位要及时准确提供，不得存在弄虚作假、故意推诿的现象；各单位负责本次活动的人员在被查期间要保证全部在岗，不得出现相关岗位无人在岗的情况。对于检查发现的问题，要主动进行沟通说明，避免因消极怠慢导致误解的发生。被查单位要及时向上级部门反馈被查情况，报告被查工作项目、检查内容以及检查存在的问题，充分做好迎检配合工作（）

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第1题

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由（)签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。

A.主查人

B.检查组长

C.被查单位经办人

D.被查单位负责人

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第2题

实施现场检查时，检查人员应出示正式检查通知和本人工作证件。被查单位接受检查时，应查验检查通知及检查人员工作证件。对于不履行规定手续的检查组，被查单位也不得拒绝接受检查。（)

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第3题

《现场检查资料调阅清单》由检查组和被查单位有关责任人各执一份检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位，并在《现场检查资料调阅清单》上注明归还日期，由接收人签字确认。（）

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第4题

代理国库业务现场检查的《检查通知书》的内容包括:被查单位的()检查(部门)公章及日期。

A.现场检查的起止时间

B.检查期限

C.检查范围及内容

D.检查组负责人

E.检查组成员

F.被查单位应予配合的事项及要求

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第5题

以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有（)

A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督

B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。

C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映

D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映

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第6题

反洗钱现场检查组进场前，应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握（)等。

A.现场检查实施方案

B.现场检查要求

C.被查单位有关情况

D.遵守工作纪律

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第7题

检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（)签字后，向被查单位取得上述检查资料。

A.主查人

B.检查组组长

C.小组长

D.检查人员

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第8题

对被查单位进行临时性检查的，提前通知被查单位，检查组到达被查单位时应出具合法证件和《现场检查通知书》。（）

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第9题

以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（)

A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密

B.检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密

C.被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息

D.现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人

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第10题

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。（)

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()

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第11题

现场检查准备阶段包括哪些配合措施？（)

A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告

B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组

C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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