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[判断题]
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用（）
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
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第7题
兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足()的要求，体系需要包含内控框架的五方面要素，涵盖兴业银行五方面的控制目标，覆盖全行各项业务并持续有效地运行。
A.《中华人民共和国银行业监督管理法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《商业银行合规风险管理指引》
D.《企业内部控制基本规范》
第8题
以下说法正确的是()
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
第9题
下列关于营业场所安全防范手段说法错误的是（）。
A.凡是用于同侵害银行安全因素作斗争，保障银行安全的方式、方法都是银行安全防范的手段和措施
B.银行安全防范手段概括来讲主要包括人防、物防、技防三方面
C.技防是由探测、识别、报警、信息传输、控制、显示等技术设施所组成，其功能是发现并控制罪犯，迅速将信息传送到指定地点
D.随着银行防范技术进步和安全防范的现代化需求，技防手段发挥着越来越重要的作用，但归根结底不能脱离人防而单独存在
第10题
在反洗钱内部控制制度建设上，证券期货业机构总部的分工为（)。
A.总体上，反洗钱内部控制制度框架应由总部负责制定
B.总部负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程
C.任务的分解、工作目标、落实标准在总部层面解决
D.总部机构重在工作任务的执行
第11题
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？()
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制重要性的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
