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[单选题]
根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现公司报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，公司应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
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根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当（）
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
第7题
为（)大额和可疑外汇资金交易，（)外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国
为()大额和可疑外汇资金交易，()外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第8题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是()。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)美
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
