题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于单笔或者当日累计人民币交易20万元的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
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A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
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第2题
当日单笔或者累计交易人民币等值（)及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、10万元B、20
当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。
A、10万元
B、20万元
C、5万元
第5题
下列交易属于大额资金交易的有（)。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第6题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D. 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第7题
反洗钱中，以现金收支的形式达到（)时，可被认定为大额交易。
A.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1000美元以上(含1000美元)。
B.当日单笔或者累计交易人民币2万元以上(含2万元)、外币等值2000美元以上(含2000美元)。
C.当日单笔或者累计交易人民币4万元以上(含4万元)、外币等值4000美元以上(含4000美元)。
D.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)。
第8题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第9题
对公账户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）的款项划转，自然人账户当日单笔或累计交易人民币5万元（含）现金存、取，人民币50万元以上（含）转款，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告（）
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第10题
按资金收入或者支出单边累计计算并下列哪些大额交易需要进行报告（）
A.自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
B.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
C.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的所有收支
D.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支
E.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
第11题
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
