题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户。（)

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第1题

根据《保险公司合规管理办法》，()履行合规管理的第二道防线职责，向公司各部门和分支机构的业务活动提供合规支持，组织、协调、监督各部门和分支机构开展合规管理各项工作。

A.保险公司各部门和分支机构

B.保险公司合规管理部门和合规岗位

C.保险公司内部审计部门

D.保险公司稽核部门

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第2题

保险公司在办理()时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.保险业务

B.理赔业务

C.再保险业务

D.财险业务

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第3题

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当

地分支机构报告。()

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第4题

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱

监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()

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第5题

公司各部门人员应当对在履行反洗钱工作职责过程中获得的客户身份资料和交易信息予以保密，非以法律法规规定，不得向其他人员提供。（）

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第6题

保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。（)

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第7题

保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)

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第8题

保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务适用（不适用)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（)

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第9题

在履行客户身份识别义务时，若客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑交易。（)

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第10题

从事（)的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.投资业务

B.汇兑业务

C.支付清算业务

D.基金销售业务

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