题目内容
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[判断题]
被实施风险提示或“关注名单”的个人“首次”在柜台办理业务，银行应打印纸质《风险提示函》或《“关注名单”告知书》予以告知（）
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A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
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第4题
外汇局对于出借本人额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，或对以借用他人额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人，外汇局将其列入“关注名单”管理。对于被实施“关注名单”管理的个人，首次在分支行办理个人外汇业务时，分支行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知（）
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第8题
对具有下列哪些情形的客户，公司可直接确定客户为最高风险等级，无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:（）（）
A.客户上报可疑交易报告1-4次
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户正经历民事诉讼
D.金融监管机构要求关注的名单、涉及客户的风险提示信息或客户涉及重大负面新闻报道
E.客户无合理理由坚持日后提供相关背景资料，或投保人有意逃避对交易的监测与检查
F.业务人员建议应定为最高风险等级的客户
