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[判断题]
案件防控工作是合规管理的前提和基础（）
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A.开展“合规建设年”工作
B.基层高管、基层员工的管理
C.保持案件防控高压态势
D.完善合规绩效考核
E.以上都是
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第2题
各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（)作为案件防控工作领导小组办公室。
各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，()作为案件防控工作领导小组办公室。
A.安全保卫部门
B.法律合规部门
C.风险管理部门
D.办公室
第5题
根据《关于做好邮政储蓄银行四川省分行2022年度案件防控工作的指导意见》的文件要求，加强内控合规管理建设，用好（）、（）、（）认定“三个手段
A.整改管理
B.合规审查
C.合规检查
D.违规问责及责任
第6题
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要将员工教育培训作为案件防控工作的重要内容，系统、全面开展岗位规范和业务流程教育，培育员工诚实守信的职业操守，增强遵章守纪和合规操作意识。（)
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第9题
负责涉及人员管理的案件及案件风险事件防控的案防职能控制部门是()。
负责涉及人员管理的案件及案件风险事件防控的案防职能控制部门是（)。
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A.内控合规部负责人
B.风险管理部负责人
C.运行管理部负责人
D.人力资源部负责人
