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第1题
各邮银营业机构应根据个人客户()、()、()等特征情况,从不同维度对个人结算账户进行风险识别,以识别结果进行账户风险分级并采取相应的监测和控制措施
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第2题
各邮银营业网点应根据客户身份、职业、年龄()等特征,提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能
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第3题
各邮银机构须严格审查异常开户情形,对于客户有如下哪些异常情形,各邮银营业机构有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
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第4题
各邮银营业机构不得未经综合判断,简单片面要求户籍地为异地的个人提供辅助身份证明文件,不得随意增设开户证明材料,不得以社保、居住证等为硬性条件拒绝为客户开立个人银行账户()。
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第5题
邮储银行应根据分级分类结果,对()、()的代理营业机构,应调整委托代理的业务范围或向代理营业机构所在地银保监分局或所在城市银保监局提出代理营业机构终止营业的申请。
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第6题
各邮银营业机构不得因防范风险直接采取过于严格的客户身份核实措施,不能因客户暂时无法提交各类证明材料,变相拒绝开户()。
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第7题
各邮银营业机构应按照()的原则,结合《关于下发<中国邮政储蓄银行广东省分行个人结算账户风险分类分级管理业务试点工作方案>的通知》(粤邮银发〔2021〕286号)及当地监管要求实施账户分级管理
A.以人为本
B.风险为本
C.应开尽开
D.了解你的客户
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第8题
代理营业机构和从业人人员考核结果应由()向该代理营业机构所在地银保监分局或所在城市银保监局报告。
A.邮储支行
B.邮储银行二级分行以上机构
C.代理营业机构
D.邮政分公司
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第9题
各邮银机构应当建立个人银行账户简易开户服务监督机制,通过(),开展监督检查
A.梳理管理制度和业务流程
B.分析客户投诉典型案例
C.电话暗访
D.现场走访
E.调阅开户材料等方式
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第10题
代理营业机构检查结果、整改情况和责任追究情况由邮储银行二级分行以上机构()向代理营业机构所在地银监分局或所在城市银监局报告。
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第11题
下列选顶中,目标客户为个人营销系统VIP客户的理财产品是()。
A.邮银财富.尊享
B.邮银财富.瑞享
C.邮银财富.智享
D.邮银财富.御享
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