题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
银行机构要加强对账户交易活动的监测，对（）的账户，银行应（）。
A、开户之日起6个月无交易暂停其非柜面业务
B、开户之日起12个月无交易只收不付
C、连续6个月无交易暂停其非柜面业务
D、连续12个月无交易只收不付
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A.6
B.2
C.1
D.3
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第1题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（)个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
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第2题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停
其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务
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A．3
B．6
C．9
D．12
第4题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
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第5题
客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心
客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
第10题
"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。
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