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[判断题]
农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险()
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第3题
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
第5题
金融机构应建立健全(),设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,明确专人负责。
第6题
A.识别
B.评估
C.检测
D.控制和报告
第9题
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
第11题
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
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