题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
建议将洗钱活动列为国际犯罪的是（)。
建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。
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A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
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第7题
“9.11 ”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中，将（)列为洗钱犯罪的的上游犯
“9.11 ”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中，将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
A 金融诈骗
B 恐怖主义犯罪
C 商业贿赂
D 破坏金融稳定
第8题
与原建议相比，新版《四十项建议》对以下哪些方面进行了修订（)
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围
D.突出强调提高法人与法律安排的透明度
第9题
与原建议相比，新版《四十条建议》对以下哪些方面进行了修订（)
A.突出强调提高法人与法律安排的透明度
B.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
C.明确提出实施风险为本方法
D.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围
第10题
2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，对下列哪些事项进行了修订（)
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
