客户已在我行成功开卡，后期如果需要开通非柜面渠道时，我行无需对其加强客户身份识别，可以直接为其开通电子银行等非柜面业务（）

A.柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务

B.为单位客户办理现金支取业务时，如业务经办人声明其为单位财务人员，但不属于该单位在我行系统登记的人员，可无需比照一次性金融服务业务处理规则处理

C.柜面受理一次性金融服务时，仅需确认业务经办人已在我行建立个人客户号即可

D.柜面受理一次性金融服务时，可视金额大小自行判断是否对业务经办人进行客户身份识别

A.不配合进行客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动

A.财政惠民一卡通办理方式为批量开卡，不支持零星开卡

B.35周岁以下的外地户口、经我行营销人员营销核实身份并签字确认后，可以为其开立我行借记卡

C.客户主动来行开立借记卡的，可引导其先开立存折，满1个月后方可为其开立借记卡

D.客户成功开立借记卡后，线上转账功能须严格履行限额逐级审批程序

A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供，导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作，或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的

A.第一次完善

B.首次完成

C.第一次办理

D.首次建立