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[主观题]

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。

A、中国人民银行

B、上级主管部门

C、公安机关

D、银监部门

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第1题

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()
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第2题

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第3题

以下关于临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第4题

侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作(),并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

A、《解除临时冻结申请表》

B、《临时冻结通知书》

C、《解除临时冻结通知书》

D、《解除封存通知书》

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第5题

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A.侦查机关接到报案后,认为需要继续冻结的,金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后,应当予以配合

B.侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C.临时冻结不得超过48小时

D.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结

E.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不应当立即解除临时冻结

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第6题

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》

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第7题

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第8题

下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的

B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的

C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

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第9题

金融机构在履行反洗钱义务时,按照人民银行的要求采取临时冻结后48小时内,未接到该金融机构总行的继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第10题

中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作(),加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。

A、《临时冻结申请表》

B、《临时冻结通知书》

C、《解除临时冻结通知书》

D、《解除封存通知书》

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第11题

根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。

A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B.6个月 立即解除冻结

C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D.48小时 立即解除冻结

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