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[多选题]

对于银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，以下说法正确的是（）

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

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第1题

对于银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，以下说法错误的是（）

A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证

B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证

D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务

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第2题

企业办理货物贸易外汇收支时，银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。（）

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第3题

办理单笔等值10万美元以下(不含)的服务贸易外汇收支业务，银行原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的外汇收支业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

企业办理货物贸易外汇支出时，银行应确认交易单证所列的______、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

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第5题

金融机构为境内个人办理衍生产品交易业务，应向其充分揭示衍生产品交易风险，但不必取得其个人

的确认函。

判断对错

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第6题

与客户达成衍生产品交易前，银行应获取由客户提供的声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料，内容包括（）

A.与衍生产品交易直接无关的基础外汇资产负债或外汇收支的真实性与合规性

B.客户进行衍生产品交易的目的或目标

C.外汇收支相关的尚未结清的衍生产品交易敞口

D.与衍生产品交易直接相关的基础外汇资产负债

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第7题

办理单笔等值5万美元以下的服务贸易外汇收支业务、服务贸易境内外汇划转业务，金融机构原则上可以不审核交易单证。（)

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第8题

对于违规风险较高的交易，支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料。不能确认交易真实合规的，可以先办理后审查。相关材料留存5年备查。（)

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第9题

下列不属银行资金业务的是（）

A.短期资金交易

B.债券业务

C.贸易融资

D.衍生产品业务

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第10题

对于国际结算业务，银行应()。

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C.审查业务的贸易背景.况

D.审核客户及其交易对手

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第11题

金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务，应向该机构或个人()揭示衍生产品交易的风险，并取得该机构或个人的确认函，确认其已理解并有能力承担衍生产品交易的风险。

金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务，应向该机构或个人（)揭示衍生产品交易的风险，并取得该机构或个人的确认函，确认其已理解并有能力承担衍生产品交易的风险。

A.适当

B.充分

C.不能

D.选择性

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