题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()
A.房地产中介
B.贵金属销售
C.珠宝玉石销售
D.园林绿化行业
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A.房地产中介
B.贵金属销售
C.珠宝玉石销售
D.园林绿化行业
第1题
A.坚持发展导向,发挥工作合力
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国际,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用
第2题
第3题
A.适应社会主义市场经济要求
B.适合中国国情
C.符合国际标准
D.符合人民意志
第4题
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反欺诈
第6题
第7题
A.以金融情报为纽带
B.以资金监测为手段
C.以数据信息共享为基础
D.符合国家治理需要
第9题
A.加强统筹协调,完善组织机制。
B.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
C.强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。
D.明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。
第10题
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