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[判断题]

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,在进行现场检查时,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件,资料予以封存。()

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第1题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列措施进行现场检查()。

A.进入银行业金融机构进行检查

B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第2题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查? ()

A.进入银行业金融机构进行检查

B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明

C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第3题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查()。

A.进入银行业金融机构进行检查

B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第4题

银行业监督管理机构进入银行业金融机构进行现场检查,可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,但不能对被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存()
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第5题

根据我国《银行业监督管理法》的规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以进行现
场检查。以下关于现场检查的表述,哪一项是不正确的?

A.现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准

B.检查人员可以少于二人,但是应当出示合法证件和检查通知书

C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查

D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料,银行业监督管理机构有权予以封存

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第6题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,不可以采取下列哪些措施进行现场检查?()

A.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

B.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

C.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D.要求该银行工作人员就该银行的业务活动的重大事项作出说明

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第7题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下面哪些措施进行现场检查()

A.进入银行业金融机构进行检查;

B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;

C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存;

D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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第8题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以进行现场检查。以下关于现场检查的表述,哪一项是不正确的()。
按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以进行现场检查。以下关于现场检查的表述,哪一项是不正确的()。

A、现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准

B、检查人员可以少于二人,但是应当出示合法证件和检查通知书

C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料,银行监督管理机构有权予以封存

D、检查人员未出示合法证件和检查通知书的,商业银行有权拒绝检查

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第9题

保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施()。

A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;

B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;

C.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;

D.对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者

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第10题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取措施进行现场检查。以下关于现场检查的说法,哪一个是错误的?

A.现场检查时,检查人员可以少于二人,但是应当出示合法证件和检查通知书

B.有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.有权封存可能被毁损的文件、资料

D.有权检查银行业金融机构运用电脑管理业务数据的系统

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第11题

实施反洗钱现场调查时,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。()
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