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[判断题]

客户开户后三个月内客户账户有10000元人民币以上的证券市值可以确认为新增有效户()

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第1题

对新开户客户应当在()完成开户回访

A.账户开通后三个工作日内

B.账户开通后一个月内

C.账户开通前

D.账户开通后半个月内

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第2题

开户后第二个自然日起()无交易记录的单位账户,系统会进行暂停非柜面业务控制,需重新核实客户身份后才能恢复正常。

A.60日内

B.2个月内

C.6个月内

D.1年内

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第3题

对开户之日起6个月内无交易记录的账户,我行应采取()措施,开户机构重新核实客户身份后,可以恢复其业务

A.停止支付

B.中止服务

C.暂停非柜面业务

D.手动转久悬

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第4题

对于开户次日起()个月内无交易记录的账户,本行将暂停其非柜面业务,待向客户重新核实身份后,可以恢复业务

A.1

B.3

C.6

D.12

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第5题

对于开户次日起()个月内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务,待向客户重新核实身份后,可以恢复业务

A.3

B.6

C.12

D.1

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第6题

对于2016年10月1日起开立的单位和个人银行结算账户,若自开户之日起6个月内无交易记录的,暂停其非柜面业务。客户到我行网点重新核实身份后,可以恢复其业务()
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第7题

自开户之日起()个月内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务,身份重新核实为真实后,可以恢复其业务。

A.6

B.12

C.3

D.24

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第8题

有下列情形之一的,应对账户采取暂停非柜面业务()
A.对于多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且个人客户无法证明合理性的

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,如涉案账户开户人未在3日内重新核实身份,应对涉案账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务

C.公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务

D.对于列入可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的;对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务;重新核实个人客户身份后,可恢复其业务

E.法律、行政法规、监管部门或建设银行规定的其他情形

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第9题

修改账户存款期限只能在开户后三个月内办理,且只能办理一次。()
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第10题

修改账户存款期限只能在开户后三个月内办理,且可以多次办理。()
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