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（请给出正确答案）
[判断题]
个人客户办理金额在人民币1万元以上（不含）的现金汇款、金额在人民币5万元以上（不含）的转账汇款以及外币汇款时，应审核客户本人有效身份证件（转账汇款如为代理人办理的，还须审核代理人有效身份证件）（）
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A.未在我行开立个人账户的客户办理个人电汇业务且交易金额单笔人民币1万元以上
B.一次性支取5万元以上人民币存款的
C.提供保管箱服务时
D.办理存折续存业务
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第3题
在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的()
在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（)
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A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息
第5题
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
A.人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C.人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
第6题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）
A．票据结算业务
B．个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
C．个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
D．受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
E．个人信贷业务和单位信贷业务
第7题
只要符合()的客户，可认定为中银理财客户。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1 000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20％.消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
E.个人年收入为0
第8题
申办白金卡的条件:（)。
A.一年内个人贷款月均余额达到50万元以上至100万人民币以内，还款情况良好，无不良记录;
B.近期3个月内在我省建行(不含厦门)的金融资产(含本外币存款及理财产品)存期在1个月以上、金额在50万元(含)等值人民币以上;
C.申请人月均代发工资5000元以上;
D.特殊人士经省分行个人银行业务批准的
第9题
只要符合以下条件之一的客户，可认定为中银理财客户()。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1 000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上
E.A和B正确
第11题
无卡、无折存款业务，由他人代理办理的，交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，按照普通代理的要求办理;交易金额单笔人民币1万元以下(不含)或外币等值1000美元(不含)以下的，按照简单代理的要求办理。()此题为判断题(对，错)。
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