题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

法人、其他组织和个体工商户客户客户的“身份基本信息”包括()

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.控股股东或者实际控制人、法定代表人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第1题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些内容?

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第2题

请说出法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息的内容?

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第3题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()等()

A.法定代表人

B.经营范围

C.地址

D.授权办理业务人员的住址

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第4题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,要作为可疑交易报告()
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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?

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第6题

以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是:()。

A.客户的营业执照有效期

B.控股股东或者实际控制人姓名

C.授权办理业务人员的职业

D.客户的经营范围

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第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?()

A.名称

B.住所

C.经营范围

D.组织机构代码

E.税务登记证号码

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第8题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取他人的汇款属于可疑交易。()
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第9题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括()和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A.控股股东

B.实际控制人

C.法定代表人

D.负责人

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第11题

核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括()。

A.客户的名称、住所

B.联系方式

C.经营范围、组织机构代码

D.税务登记证号码

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