A.对使用简易开户流程办理账户开立的，要详细记录客户尽调不完善、账户资料不完整的内容，加强后续跟踪
B.对客户自愿选择不使用简易开户流程办理账户开立的，要妥善留存客户自愿选择记录备查
C.对开户审核环节发现明显可疑拒绝开立的，应妥善保存证据，记录拒绝开户的合理、充分的理由
D.开户初期不允许开通非柜面交易权限账户功能
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第1题
B．严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度
C．非一级法人开户的，应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件
D．至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E．营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录，作为账户档案进行保管
第2题
第3题
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向开户经办人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
第5题
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
第6题
B：审核开户资料。审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C：核实开户意愿。由开户网点两名以上客户经理上门履行尽职调查，应当面向企业法定代表人或者单位负责人重新核实意愿，如当面有困难的可通过远程视频方式，并留存相关工作记录。
D：签订账户协议。对符合开户条件，应当与企业签订账户管理协议，办理后续开户手续
E：资料审核。开户网点柜员对开户资料初审后，交由委派会计复核，无误后办理开户业务
第7题
第8题
A.完整性
B.有效性
C.真实性
D.合规性
第9题
A.银行应当通过人行账管系统审核企业基本存款账户唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本户
B.银行可采取面对面、视频等方式核实开户意愿
C.银行应当向企业法定代表人或财务人员核实开户意愿，并留存工作记录
D.自开立之日起即可办理收付业务
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