题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元下列罚款()。

A.保存客户身份资料和交易记录的

B.接受反洗钱检查提供调查材料的

C.或者可疑交易报告的

D.为客户开立匿名账户、假名账户的

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使…”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元下列罚款。()。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.按照规定报送大额交易报告或者可交易报告的

D.遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的

点击查看答案

第2题

金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A.五十万元以上一百万元以下

B.一百万元以上三百万元以下

C.五十万元以上五百万元以下

D.一百万元以上五百万元以下

点击查看答案

第3题

金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工

金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。

A.未按照规定对职工进行反洗钱培训

B.违反保密规定,泄露有关信息

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

点击查看答案

第4题

金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

A.五十万元以上一百万元以下

B.一百万元以上三百万元以下

C.五十万元以上五百万元以下

D.一百万元以上五百万元以下

点击查看答案

第5题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚
款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()

点击查看答案

第6题

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为,并致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
点击查看答案

第7题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。

A.五十万元以上五百万元以下罚款

B.十万元以上一百万元以下罚款

C.二十万元以上二百万元以下罚款

D.三十万元以上三百万元以下罚款

点击查看答案

第8题

以下说确的有()

A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供

B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款

D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

点击查看答案

第9题

金融机构有哪些行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证?
点击查看答案

第10题

对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:A.处五十万元以

对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:

A.处五十万元以上五百万元以下罚款

B.处五十万元以上二百万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款

点击查看答案

第11题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.处五十万元以上一百万元以下罚款,处五万元以上二十万元以下

B.处五十万元以上二百万元以下罚款,处五万元以上三十万元以下

C.处五十万元以上五百万元以下罚款,处五万元以上五十万元以下

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信