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[多选题]

关于模型预警信息,以下说法正确的是:()。

A.模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查

B.核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置

C.领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置

D.涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查

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第1题

预警监控系统一般用户权限包括预警信息的处置反馈、客户体检、预警信息推送、风险指标结果查询、预警模型结果查询、统计分析等,主要用户为各级行客户部门客户经理,信用管理部门的非信用监控人员()
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第2题

下列关于“三线一网格”内容中,属于运营管理部职责的有()。

A.牵头负责研究制定运营主管履职任务,根据需要更新维护履职清单

B.依托应用系统发布营业网点运营(合规)线相关信息公告、学习资料,组织知识测试等

C.牵头协助纪委书记统计分析汇总预警信息

D.负责按规定对核查属实预警信息的有关责任人进行处理

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第3题

风险预警人员核实发现或初步判断为一般违规的,应及时监督跟踪各级机构对预警信息的核查过程和反馈结果。如情况较为严重的,应立即组织专人到机构核查。()
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第4题

下列关于征信异议核查说法正确的是()。

A.内部核查只做形式审查不做实质审查。

B.信息提供者在接到异议信息核查通知起5日内完成对企业异议信息的核查和回复,10日内完成对个人异议信息的核查和回复

C.主要由信息提供者负责内部核查,征信机构只反馈核查结果,不进行核查。

D.人民银行征信中心及征信机构和信息提供者发起内部核查。

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第5题

风险预警系统业务信息根据风险级别向各级管理者或预警人员进行电子信息提示,各级人员要按照相关规定及时做好核查、监控及信息反馈等工作。()
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第6题

预警探测系统主要由传感器系统、预警信息处理系统和预警信息传输系统三部分构成。其中,()将传感器系统、预警信息处理系统和指挥控制系统链接起来。

A.传感器系统

B.预警信息处理系统

C.预警信息传输系统

D.指挥控制系统

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第7题

预警核查回复应包括以下内容()

A.预警核查方式

B.被核查人员

C.核查时间

D.核查结果

E.业务办理流程合规性

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第8题

预警信息审核发布是指预警信息生成后,各级行信用监控人员对预警信息进行审核确认,提出相应的管理要求,通过系统发送至经营行和管理行客户部门,同时抄送其他业务相关部门()
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第9题

在C3预警监控系统风险预警信息事件现场界面下,模型类型仅显示定量数据()
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第10题

在C3信贷风险预警模型系统模型设计中,可以通过模型调优功能,指定模型信息修改人进行模型调整()
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第11题

在柜面监测系统中,其中一级预警信息应在()小时内反馈核查结果

A.1小时

B.2小时

C.3小时

D.24小时

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