题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
关于模型预警信息,以下说法正确的是:()。
A.模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
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A.模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
第1题
第2题
A.牵头负责研究制定运营主管履职任务,根据需要更新维护履职清单
B.依托应用系统发布营业网点运营(合规)线相关信息公告、学习资料,组织知识测试等
C.牵头协助纪委书记统计分析汇总预警信息
D.负责按规定对核查属实预警信息的有关责任人进行处理
第4题
A.内部核查只做形式审查不做实质审查。
B.信息提供者在接到异议信息核查通知起5日内完成对企业异议信息的核查和回复,10日内完成对个人异议信息的核查和回复
C.主要由信息提供者负责内部核查,征信机构只反馈核查结果,不进行核查。
D.人民银行征信中心及征信机构和信息提供者发起内部核查。
第6题
A.传感器系统
B.预警信息处理系统
C.预警信息传输系统
D.指挥控制系统
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