客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由( )的金融机构或者发卡银行报告
A.开立账户
B.境内
C.境外
D.办理业务
A.开立账户
B.境内
C.境外
D.办理业务
第3题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告;
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易;
D.以上都正确。
第5题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。
B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
第6题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第9题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由发卡行报告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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