各分支机构有合理理由认为客户交易可疑且存在风险隐患的，应关闭单位账户的网上银行转账功能，要求存款人到柜台办理转账业务。（)

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

客户要求基金份额非交易过户且无合理理由，属于可疑交易。()

A、客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

B、客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

E、客户需要被实时监控

A.单位和个人举报的可疑交易活动

B.通过涉外途径获得的可疑交易活动

C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动

D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

A、可疑交易

B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

C、大额交易

D、怀疑客户属于美国制裁名单

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.采取标准化尽职调查

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料