题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。”相关的问题
第3题
下列不属于健全会计人员守信联合激励和失信联合惩戒机制的内容的是（)。
A、为守信会计人员提供更多机会和便利
B、对严重失信会计人员实施约束和惩戒
C、建立失信会计人员联合惩戒机制
D、强化会计职业道德约束
第4题
要建立银行从业人员的道德约束,就必须强化内部管理即制度性约束。做到了这一点,也就达到了目标。（)
要建立银行从业人员的道德约束,就必须强化内部管理即制度性约束。做到了这一点,也就达到了目标。()
A．正确
B．错误
第7题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。（)
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
第8题
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告
的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行(),并对其进行审计。
点击查看答案
A.密切关注
B.约见谈话
C.调离原岗位
D.移送
第9题
风险模型上线后，总行通过“BD: 反洗钱可疑交易账户”（或后续通过“BU-疑似涉赌账户-风控监测专用
）子项，对可疑账户进行中止非柜面管控，管控【备注】为：“风控模型-可疑账户”（）
点击查看答案
