题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股10%及以上)，应终止客户关系。（)
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A.不提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
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第5题
金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的
制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。()
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第6题
符合以下情形的，应终止与客户的业务关系，拒绝继续提供服务。（)
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
B.客户从事的行业经常发生变化
C.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失
D.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合
E.经核实客户所提供的身份信息严重失实
第7题
以客户符合以下情形的，应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易，提供服务。（)
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供
B.客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实
C.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
D.客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横
E.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
第10题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
